Банк России начал охоту за криптообменными биржами

По запросу ЦБ банки предоставляют данные, касающиеся сотрудничества с криптовалютными обменниками.
По мнению Центробанка, платежи, которые совершаются в пользу бирж криптовалюты, могут привести к потерям денежных средств гражданами РФ. Кроме того, Банк России считает, что указанные действия вовлекают россиян в мошеннические схемы.
Вместе с тем обменники, которые оказывают услуги как по продаже, так и по покупке криптовалюты:

· не несут денежных обязательств перед гражданами РФ;

· не осуществляют регистрацию своей деятельности.

Таким образом, сделки осуществляются в них без указания данных физических лиц, без анализа источников денег, без изучения рисков финансирования и отмывания терроризма, без оценки целей выполнения операций.
Центробанк активно интересуется проведением финансовых расчетов между гражданами (p2p), включая использование ими карт подставных лиц, поскольку криптовалютные обменники получают денежные средства не на свои расчетные счета, а на электронные кошельки и подконтрольные карты банков.